melhores times para apostar hoje ‘Lottery King’ Santiago Martin’s assets worth Rs 19.59 crore attached by ED in money-laundering case

A Diretoria de Execução (DE) na quinta -feira, 23 de dezembro, provisoriamente anexada os ativos imóveis de Santiago Martin, no valor de Rs 19,59 crore, em conexão com um golpe de loteria.Anteriormente, havia anexado propriedades no valor de Rs 258 crore do empresário.Com o presente anexo, o apego total no caso atingiu Rs 277,59 crore.

As propriedades anexadas consistem em várias propriedades imóveis na forma de terras vagas localizadas em Tamil Nadu, conforme relatado pelo Economic Times.A folha de cobrança foi arquivada pelo escritório de Kochi do CBI contra o acusado sob várias seções da Lei do IPC e das Loterias (regulamentação) de 1998, sob a implicação de que Martin havia enganado o governo de Sikkim na música de 4.500 milhões de rupias, não depositando oValor nominal dos bilhetes de loteria no tesouro de 2005.

Durante o curso da investigação, a Agência Federal da Probelé constatou que os parceiros da Sra. MJ Associates, Santiago Martin e N Jayamurugan obtiveram ganhos ilegais com uma perda correspondente ao governo Sikkim de mais de Rs 900 crore por escalada os bilhetes de premiação de prêmiosReivindicação para o período entre 2009 e 2010, que nada mais passava do crime.

Em um comunicado, o DE disse que Santiago Martin, suas empresas e outras investiram partes do produto do crime gerado por negócios de loteria em propriedades imóveis por meio de mais de 40 empresas.Eles foram incorporados em nome de seus familiares e outros associados para projetar o mesmo que as propriedades não contaminadas.Santiago Martin, suas empresas Sra. Future Gaming and Hotel Services Pvt Ltd, Martin Builders Pvt Ltd, Daison Land and Development Pvt Ltd adquiriu propriedades imóveis no valor de Rs 19,59 crore dos empréstimos e avanços que foram concedidos por Santiago e seus membros de sua família.