grupo de apostas Departamento de Imposto de Renda encontrou o rotatividade de 600 crore em um grupo de apostas on -line baseado em Mumbai durante o RAID

O departamento de imposto de renda detectou um investimento em ações da Worth INR 600 crore nos últimos seis meses de um grupo de negócios com sede em Mumbai envolvido em jogos e apostas on -line, disse o Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) na sexta -feira, conforme relatado pela TOI.

Os ataques de busca que ocorreram em 15 de fevereiro foram realizados em 29 instalações diferentes em Mumbai, Delhi, Surat, Jaipur, Pune e Kolkata.O empresário e seus funcionários usaram cartões SIM de vários países estrangeiros.A sede desse grupo em particular estava em Mumbai.

A Diretoria Geral de Imposto de Renda encontrou dinheiro no valor de INR 3,08 crore e jóias no valor de INR 81 lakhs durante o ataque, juntamente com 30 contas bancárias, conforme relatado pela TOI.Os agentes do imposto de renda relataram que o site e o aplicativo tinham acesso às senhas da conta de seus clientes e funcionários, para que eles possam alterá -lo se as agências governamentais vieram procurar isso.

"A investigação preliminar revelou o faturamento em dinheiro de mais de ₹ 600 crore nos últimos 6 meses.disse conforme relatado pela NDTV.

O negócio estava sediado na Índia, mas eles tinham planos de mudar suas operações para Dubai.Se eles tivessem conseguido sua missão, os negócios ilegais teriam ido além do alcance do governo indiano.

O policial disse que o grupo tinha gerentes e agentes da área em diferentes cidades para gerar mais clientes.

"Foi detectado durante a pesquisa que, depois de atribuir IDs e senhas para os clientes, os pontos são creditados em suas contas por agentes/gerentes de área depois de receber dinheiro deles. O dinheiro é enviado a Mumbai por meio de operadores de Hawala", disse o oficialConforme relatado pelo NDTV.

Para evitar ser pego, o grupo mudou regularmente links da Web e servidores alterados.Eles também usaram os serviços do CAS e vários intermediários em Mumbai, Jaipur, Pune, Surat e Kolkata.

Todas as notas manuscritas, documentos que contêm informações detalhadas sobre as transações em dinheiro foram apreendidas pelo CBDT.

"Esse dinheiro foi encaminhado por meio de várias camadas de empresas de concha controladas pelos grupos de provedores de inscrição ou por meio de canais Hawala. Os valores introduzidos nos livros de conta foram investidos no mercado imobiliário e de valores mobiliários", afirmou -se conforme relatado pela NDTV.